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南昌旺鑫纸业老板涉非法融资被抓 100多人被骗

来源: 必威网址必威体育 betway厂_必威网址必威体育 betway_海南必威体育 betway公司_必威体育 betway供应商_大型专业必威体育 betway公司  日期:2019-03-21 11:06:02  点击:392  属于:公司新闻


甄女士:确实车间是机器轰鸣,确实不错,而且车间里停了很多纸,放了很多纸在那里,车子也在装货。

甄女士觉得这家企业经营情况不错,挺有前景的,慎重考虑之后就与他们签了合同,向企业投资30万元,投资期限12个月,企业给甄女士投资总额的12%作为收益,按月支付给甄女士。甄女士说,一开始,这收益来得很及时,但从今年七月份开始,突然就停掉了。




甄女士:他就说我们的厂子已经拍卖了,拍卖了转让了,可能这里面有点交接时间,说你不要急,迟早要给你,我就等。

但直到今年八月份合同到期,甄女士也没拿到剩下两个月的利息,30万的本金也没了消息,这让她非常着急。后来她了解到,与这家企业签订借款合同的不止她一人,还有很多老人都与他面临着同样的问题。
甄女士:都是一点一滴积攒起来的这是我们的养老钱,也是我们保命钱,如果丢了怎么办。
在甄女士的这份合同里,可以看到,这家企业的名字叫南昌旺鑫纸业有限公司,公司地址在进贤县,那这家公司现在到底有没有在经营,甄女士等人的投资款,他们又是如何打算的呢,在进贤经济开发区,记者找到了这家公司。

振飞:不能去叫一下负责人是吧。
保安:我叫不了,不能叫的,不能打个电话吗,不能叫,电话肯定有的呀,电话有有什么用,他是去叫人了吗?不知道。
在公司门口,记者还遇到了几个前来要帐的人,他们说,他们今年五月六月给旺鑫纸业公司拉货,到现在还没有结到钱。
范先生:他说对不了帐,给不了钱,门都不让进,欠钱不开门。
振飞:由于保安的阻拦我们是无法进到旺鑫纸业的工厂里面去,也无法见到企业的负责人,了解到具体的情况到底是怎样的,但是我们现在也了解到南昌旺鑫纸业所处的位置是进贤的经济开发区,这里属于进贤经开区产业园管委会管理的,具体的情况到底是怎样的,现在我们就去到那里了解更多的情况。
在进贤经济开发区产业园管委会,相关的负责人表示,这家公司在今年六月份的时候转过手,转手过程帐目不清导致了目前的情况。
进贤经济开发区产业园管委会副主任朱德平:现在的老板他们说,原来的帐目已经被原来的管事的熊国权他的会计,姓黄的,已经把帐目全部藏起来了,他们也不知道旺鑫到底借了多少钱,他们融资牵涉到多少资金。
公司没有金融业务资质相关责任人已被批准逮捕
振飞:根据我们在网上查询到的消息,这个旺鑫纸业在历史上曾经有过十七次营业执照内容的变更,那就在今年的六月十五号,还对公司的法人进行过一次变更,这么频繁的变更,是否合规合法呢,现在我们就来到了工商登记部门,我们一起来了解一下情况。
进贤县市场监督管理局注册局局长陈英告诉记者,企业变更信息属正常现象,南昌旺鑫纸业公司确实在今年6月份变更了法人,但变更当时,企业提供的材料齐全,并没有异常情况。
进贤县市场监督管理局注册局局长陈英:所以像他这种融资的,我们也没有任何的消息,知道的话如果有部门跟我对接了,比如说哪些部门反映情况的,有部门跟我对接的,我们一般会慎重考虑,知道吧。
据了解,南昌旺鑫纸业公司的经营范围是纸板生销售、广告设计制作发布等,并不包括金融相关业务。那旺鑫纸业是否具有金融相关业务的资质呢,记者也走访了进贤县金融办。
进贤县金融办工作人员:金融行业是特许行业,所有金融业务均应该依法经有关部门批准备案,未经有关部门批准备案开展金融业务,符合非法集资的,可能构成非法集资,旺鑫纸业备过案吗?这个我没接到。
针对这个问题,甄女士等人已经向公安部门报过案,那现在的情况是怎样的呢,记者又走访了进贤县公安局。
进贤县公安局经侦大队大队长万华东:熊国权等人利用江西一家公司,一家空壳公司皮包公司,去进行非吸项目融资,这家公司是没有金融牌照的没有吸收公众存款资质的一家公司,我们对李莉,就是金来顺,江西金来顺公司,法人李莉已经采取措施,现在已经处于批准逮捕阶段。

据了解,被批准逮捕的熊国权、李莉两人,都是这次旺鑫纸业非法吸收公众存款的项目责任人,这个案件涉及人数一百多人,金额高达三千多万。